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            西安举世印务股份有限公司公告(系列)

            admin 2019-12-02 254人围观 ,发现0个评论

            原标题:西安举世印务股份有限公司布告(系列)

              证券代码:002799 证券简称:举世印务布告编号:2019-060

              西安举世印务股份有限公司

              关于2019年

              第一次暂时股东大会抉择布告

              本公司及董事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              特别提示

              1、本次股东大会无否决方案的状况。

              2、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择的状况。

              一、会议举行的基本状况

              1、会议举行时刻:

              (1)现场会议时刻:2019年11月12日(星期二)下午2:00

              (2)网络投票时刻:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年11月12日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年11月11日(星期一)下午15:00至2019年11月12日(星期二)下午15:00期间的恣意时刻。

              2、现场会议地址:西安市高新区联合南路18号西安举世印务股份有限公司会议室

              3、会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法

              4、会议招集人:公司董事会

              5、现场会议掌管人:公司董事长李移岭先生

              6、本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令法规,规范性文件及《西安举世印务股份有限公司章程》、《西安举世印务股份有限公司股东大会议事规矩》的有关规矩。

              二、会议到会状况

              经过现场和网络投票的股东5人,代表股份110,181,450股,占上市公司总股份的73.4543%。其间:

              1、现场会议状况:经过现场投票的股东5人,代表股份110,181,450股,占上市公司总股份的73.4543%;

              2、网络投票状况:经过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;

              3、经过现场和网络参与本次会议的中小出资者2人,代表股份1,431,450股,占上市公司总股份的0.9543%。

              4、公司部分董事、监事到会了本次股东大会,公司部分高档管理人员列席了本次股东大会。

              5、北京市天元律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。

              三、会议审议方案及表决成果

              本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方法进行表决,审议经过了以下方案:

              (一)审议经过《关于推举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董事的方案》

              总表决成果:赞同110,181,450股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%曾祥耿。

              本方案取得到会本次股东大会的股东(股东署理人)所持(代表)有用表决权股份总数 1/2 以上经过。

              中小股东投票状况如下:

              赞同1,431,450股,占到会会议中小股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议中小股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),西安举世印务股份有限公司公告(系列)占到会会议中小股东所持股份的0.0000%。

              (二)审议经过《关于推举赵坚先生担任公司监事的方案》

              总表决成果:赞同110,181,450股,占到会会议一切股东所持股份的100.0000%;对立0股,占到会会议一切股东所持股份的0.0000%;放弃0股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。

              本方案取得到会本次股东大会的股东(股东署理人)所持(代表)有用表决权股份总数 1/2 以上经过。

              四、见证律师出具的法令定见

              北京市天元律师事务所孙春艳律师、李云平律师到会见证了本次股东大会,并出具了法令定见,以为公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《上市公司股东大会规矩(2016修订)》和《西安举世印务股份有限公司章程》的规矩;到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

              五、备检文件

              1、公司2019年第一次暂时股东大会抉择

              2、《北京市天元律师事务所关于西安举世印务股份有限公司2019年第一次暂时股东大会的法令定见》

              特此布告。

              西安举世印务股份有限公司董事会

              二零一九年十一月十二日

              北京市天元律师事务所

              关于西安举世印务股份有限公司

              2019年第一次暂时股东大会的法令定见

              京天股字(2019)第546号

              致:西安举世印务股份有限公司

              西安举世印务股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次暂时股东大会(以下简称“本次股东大会”)采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行,现场会议于2019年11月12日在西安市高新区联合南路18号西安举世印务股份有限公司会议室举行。北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)承受公司聘任,指使本所律师参与本次股东大会现场会议,并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规矩(2016修订)》(以下简称“《股东大会规矩》”)以及《西安举世印务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规矩,就本次股东大会的招集、举行程序、到会现场会议人员的资历、招集人资历、会议表决程序及表决成果等事项出具本法令定见(以下简称“本法令定见”)。

              为出具本法令定见,本所律师检查了《西安举世印务股份有限公司第四届董事会第十八次会议抉择布告》、《西安举世印务股份有限公司第四届监事会第十四次会议抉择布告》、《西安举世印务股份有限公司第四届监事会第十五次会议抉择布告》、《西安举世印务股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》西安举世印务股份有限公司公告(系列)(以下简称“《举行股东大会告诉》”)、《西安举世印务股份有限公司关于2019年第一次暂时股东大会延期举行的布告》(以下简称“《延期举行布告》”)、《西安举世印务股份有限公司关于2019年第一次暂时股东大会撤销方案及添加暂时方案暨股东大会弥补告诉的布告》(以下简称“《弥补告诉》”),以及本所律师以为必要的其他文件和材料,一起现场检查了到会会议股东的身份和资历、见证了本次股东大会的举行,并参与了本次股东大会方案表决票的现场监票计票作业

              本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法令事务管理办法》和《律师事务所证券法令事务执业规矩(试行)》等规矩及本法令定见出具日曾经现已发作或许存在的现实,严厉履行了法定职责,遵从了勤勉尽责和诚笃信誉准则,进行了充沛的核对验证,确保本法令定见所确定的现实实在、精确、完好,所宣布的定论性定见合法、精确,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当相应法令职责。

              本所及经办律师赞同将本法令定见作为本次股东大会布告的法定文件,伴随其他布告文件同时提交深圳证券交易所(以下简称“深交所”)予以审阅布告,并依法对出具的法令定见承当职责。

              本所律师依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力,对公司供给的文件和有关现实进行了核对和验证,现出具法令定见如下:

              一、本次股东大会的招集、举行程序

              公司第四届董事会于2019年10月21日举行第十八次会议做出抉择招集本次股东大会,并于2019年10月22日经过指定信息宣布媒体发出了《举行股东大会告诉》,于2019年11月1日经过指定信息宣布媒体发出了《延期举行布告》,于2019年11月4日经过指定信息宣布媒体发出了《弥补告诉》。该《举行股东大会告诉》和《弥补告诉》中载明晰举行本次股东大会的时刻、地址、审议事项、投票方法和到会会议目标等内容。

              本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法举行。本次股东大会现场会议于2019年11月12日下午2:00在西安市高新区联合南路18号西安举世印务股份有限公司会议室举行,由董事长李移岭先生掌管,完成了悉数会议议程。本次股东大会网络投票经过深交所股东大会网络投票体系进行,其间经过深交所交易体系进行网络投票的时刻为2019年11月12日9:30-11:30、13:00-15:00,经过深交所互联网投票体系进行投票的详细时刻为2019年11月11日下午3:00时至2019年11月12日下午3:00期间的恣意时刻。

              本所律师以为,本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩。

              二、到会本次股东大会人员资历、招集人资历

              (一)到会本次股东大会的人员资历

              到会公司本次股东大会现场会议的公司股东及股东署理人(包含网络投票方法)算计5人,算计持有公司有表决权股份110,181,450股,占公司股份总数的73.4543%,其间:

              1、依据到会公司西安举世印务股份有限公司公告(系列)现场会议股东供给的股东持股凭据、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关材料,到会本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东署理人)算计5人,算计持有公司有表决权股份110,181,450股,占公司股份总数的73.4543%。

              2、依据深圳证券信息有限公司供给的网络投票成果,参与公司本次股东大会网络投票的股东算计0人,算计持有公司有表决权股份0股,占公司股份总数的0%。

              公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东(或股东署理人)以外的其他股东(或股东署理人)(以下简称“中小出资者”)2人,代表公司有表决权股份1,西安举世印务股份有限公司公告(系列)431,450股,占公司股份总数为0.9543%。

              除上述公司股东及股东署理人外,公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师到会了会议,部分高档管理人员列席了会议。

              (二)本次股东大会的招集人

              本次股东大会的招集人为公司董事会。

              网络投票股东资历在其进行网络投票时,由证券交易所体系进行认证。

              经核对,本所律师以为,本次股东大会到会会议人员的资历、招集人资历均合法有用。

              三、本次股东大会的表决程序、表决成果

              经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《举行股东大会告诉》和《弥补告诉》中列明。

              本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的表决方法,对列入议程的方案进行了审议和表决,未以任何理由放置或许不予表决。

              本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师一起进行计票、监票。本次股东大会的网络投票状况,以深圳证券信息有限公司向公司供给的投票计算成果为准。

              经合并网络投票及现场表决成果,本次股东大会审议方案表决成果如下:

              1、《关于推举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董事的方案》

              表决状况:赞同110,181,450股,占到会会议一切股东所持有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议一切股东所持有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议一切股东所持有表决权股份总数的0%。

              其间,中小出资者表决状况为:赞同1,431,450股,占到会会议中小出资者所持有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议中小出资者所持有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议中小出资者所持有表决权股份总数的0%。

              表决成果:经过。

              2、《关于推举赵坚先生担任公司监事的方案》

              表决状况:赞同110,181,450股,占到会会议一切股东所持有表决权股份总数的100%;对立0股,占到会会议一切股东所持有表决权股份总数的0%;放弃0股,占到会会议一切股东所持有表决权股份总数的0%。

              表决成果:经过。

              本所律师以为,本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

              四、定论定见

              综上,本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;到会本次股东大会现场会议的人员资历及招集人资历合法有用;本次股东大会的表决程序、表决成果合法有用。

              北京市天元律师事务所

              负责人:朱小辉

              经办律师:孙春艳

              李云平

              本所地址:我国北京市西城区丰富胡同28号

              太平洋稳妥大厦10层,邮编:100032

              2019年11月12日

            (职责编辑:DF118)

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