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            一号站平台登录地址手机端-海思科医药集团股份有限公司公告(系列)

            admin 2019-12-02 184人围观 ,发现0个评论

            原标题:海思科医药集团股份有限公司布告(系列)

              证券代码:002653 证券简称:海思科布告编号:2019-141

              海思科医药集团股份有限公司

              第三届董事会第四十三次会议抉择布告

              本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十三次会议(以下简称“会议”)于2019年11月12日以通讯表决方法举行。会议告诉于2019年11月02日以传真方法送达。会议应到会董事7人,以通讯表决方法到会董事7人。会议由公司董事长王俊民先生招集并掌管。本次会议的告诉、举行以及参加表决董事人数一号站平台登录地址手机端-海思科医药集团股份有限公司公告(系列)均契合有关法令、法规、规矩及《公司章程》的有关规定。整体董事通过审议,以投票表决方法通过了如下抉择:

              一、审议通过了《关于在眉山市建立全资子公司的方案》

              表决成果:7票赞同、0票放弃、0票对立。

              赞同公司在眉山市建立全资子公司海思科制药(眉山)有限公司,注册资本为500万元,经营范围拟为:药品研制;货品进出口;技能一号站平台登录地址手机端-海思科医药集团股份有限公司公告(系列)进出口;出产、出售:片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、药用辅料、软膏剂(含激素类)、乳膏剂(含激素类)、喷雾剂(激素类)。

              上述子公司的称号、经营范围等信一号站平台登录地址手机端-海思科医药集团股份有限公司公告(系列)息终究以有关主管机关部分核准挂号的为准。

              二、审议通过了《关于回购刊出首期限制性股票鼓励方案部分限制性股票的方案》

              表决成果:7票赞同、0票放弃、0票对立。

              依据公司《首期限制性股票鼓励方案(草案)》相关规定:“鼓励目标因辞去职务、公司裁人而离任,其已获授但没有解锁的限制性股票不得解锁,由公司按回购价格回购刊出。”因而,赞同对6名离任鼓励目标徐鑫、栾虎、曾强、刘德俊、张朕旭、付正明持有的限制性股票算计3.7万股进行回购刊出处理,本次回购刊出完成后,公司首期限制性股票鼓励方案限制性股票颁发鼓励目标人数由151人调整为145人,颁发总量由403万股调整为399.3万股。

              本方案需求提交公司股东大会审议。

              三、审议通过了《关于暂不举行公司暂时股东大会的方案》

              鉴于公司近来作业方案组织等原因,经董事会评论,为进步抉择方案

              功率,抉择不独自举行公司暂时股东大会审议本次董事会方案中需求提交股东大会一号站平台登录地址手机端-海思科医药集团股份有限公司公告(系列)审一号站平台登录地址手机端-海思科医药集团股份有限公司公告(系列)议的相关事项,并在恰当的机遇将相关方案提交至公司股东大会审议,详细举行时刻、地址等有关事项将经董事会审议确认后告诉。

              四、备检文件

              经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择

              特此布告。

              海思科医药集团股份有限公司董事会

              2019年11月13日

              证券代码:002653 证券简称:海思科布告编号:2019-142

              海思科医药集团股份有限公司

              第三届监事会第二十四次会议抉择布告

              本公司及监事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              海思科医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议(以下简称“会议”)于2019年11月12日在坐落成都市温江区海峡两岸科技工业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方法举行。会议告诉于2019年11月02日以传真方法送达。会议应到会监事3人,实践到会监事3人。会议由监事会主席谭红女士招集并掌管。本次会议的告诉、举行以及参加表决监事人数均契合有关法令、法规、规矩及《公司章程》的有关规定。整体监事通过审议,以投票表决方法通过了如下方案:

              一、审议通过了《关于回购刊出首期限制性股票鼓彝良天气励方案部分限制性股票的方案》

              表决成果:3票赞同、0票放弃、0票对立。

              监事会以为,因为公司首期限制性股票的6名鼓励目标徐鑫、栾虎、曾强、刘德俊、张朕旭、付正明因个人原因离任,已不契合鼓励条件,公司董事会抉择对其已颁发但没有免除限售的限制性股票进行回购刊出。该事项契合公司股权鼓励方案以及有关法令、法规的相关规定,实行的程序合法有用。赞同公司回购刊出首期限制性股票鼓励方案部分限制性股票。

              二、备检文件

              经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择

              特此布告。

              海思科医药集团股份有限公司

              监事会

              2019年11月13日

            (责任编辑:DF118)

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